Новостной раздел сайта Аkimataktobe.kz

Бывший директор ООО «НПП „ЭкоИнновации“ Владимир Малафеев приговорен к лишению свободы на 3 года условно. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда Казани.

В 2017 году Малафеев провел сделку между казанским НПП „ЭкоИнновации“ и ТОО „Барыс ет Логистик“ из города Уральск Казахстана. За поставку удобрения „Гуминокс“ по цене 2 453 рубля за килограмм российская сторона заплатила 16,450 млн рублей. Деньги были переведены через банк „Открытие“, который обладал полномочиями агента валютного контроля.

рамблер без рекламы

Малафеева обвинили в совершении незаконной валютной операции по переводу средств на счет нерезидента с использованием подложных документов и крупном размере (п. а ч. 2 ст. 193.1 УК РФ), а также в двух эпизодах с незаконным созданием юрлица через подставных лиц (ч. 1 ст. 173.1 УК).

В связи с истечением сроков давности уголовного преследования бизнесмен освобожден от уголовной ответственности по двум эпизодам преступлений по ч. 1 ст.173.1 Уголовного кодекса РФ.

Rambler

Комментарии запрещены.