Новостной раздел сайта Аkimataktobe.kz

​​​Оперативники отдела МВД России по борьбе с экономическими преступлениями совместно с полицейскими Москвы пресекли противоправную деятельность руководителей и собственников девяти коммерческих банков, подозреваемых в хищении чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В ходе проверки было установлено, что сентября по ноябрь 2015 года в девяти банках, в которых действовал запрет Банка России на открытие депозитов и банковских счетов, в короткие строки были массово открыты счета физлицам и индивидуальным предпринимателям, от которых банки получили денежные вклады на сумму б​олее 30 млрд руб.

Впоследствии привлеченные средства были похищены под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена, говорится в сообщении МВД.

По фактам выявленных преступлений возбуждены три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В местах жительства фигурантов были проведены 22 обыска. Двое предполагаемых организаторов мошеннической схемы задержаны, решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения.

Накануне Банк России сообщил, что выявил группу из девяти банков, которые действовали в интересах одних и тех же лиц и выводили деньги в подконтрольные им компании. Регулятор называл эти девять банков: Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, РБС (Региональный банк сбережений), НСТ-банк и банк «Максимум». У всех этих кредитных организаций лицензии были отозваны в сентябре-ноябре 2015 года. 

По данным Центробанка, банки активно привлекали деньги граждан, предлагая высокие процентные ставки. В сообщении регулятора отмечалось, что некоторые кредитные организации, входившие в группу, принимали вклады в нарушение действующих запретов и ограничений. Например, НСТ-банк отражал операции по вкладам в бухгалтерском учете задним числом, чтобы обойти выданное ЦБ предписание на запрет приема денег населения. По оценке ЦБ, общая величина обязательств банков группы перед вкладчиками составляет 40 млрд руб. 

Комментарии запрещены.