Задержан подозреваемый в организации схемы вывода из России $46 млрд
Правоохранительные органы задержали 44-летнего предпринимателя Александра Григорьева, который являлся совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, включая банки «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк.
По данным газеты, задержание осуществили в пятницу сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и УФСБ по Ростовской области в московском ресторане «Сфера» на Новом Арбате. Григорьев, который пришел в ресторан пообедать со своей девушкой, не сопротивлялся задержанию.
Следствие считает, что предприниматель не только выводил из банков наиболее ликвидные активы, тем самым разоряя их, но также мог организовать вывод за границу порядка $46 млрд. В преступную группу, по версии следователей, входило около 500 человек.
На вопрос правоохранительных органов, не желает ли Григорьев добровольно выдать похищенные деньги, задержанный заявил, что ни о каких хищениях ничего не знает и что денег у него нет.
Однако в субботу в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону, когда следователи просили арестовать его по подозрению в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), Григорьев попросил отпустить его под залог в размере 105 млн руб., отмечает газета. Суд отклонил предложение бизнесмена и заключил его под стражу на два месяца.
Григорьев является совладельцем обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств, напоминает издание.
ГУ МВД России по Ростовской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в апреле после обращения представителей Центробанка. За полгода до отзыва лицензии у банка «Донинвест», который был признан банкротом в декабре 2014 года, «теневой контроль над ним получили Александр Григорьев и его люди», указывает издание.
С помощью Аллы Калитванской, которая тогда была председателем правления «Донинвеста», и ее заместителя Светланы Гуленковой они организовали вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании, а также заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. Калитванская и Гуленкова впоследствии были задержаны и арестованы.
Читайте также:
